A Polícia Federal em Minas Gerais, com o apoio da Superintendência da PF no Espírito Santo, da Diretoria de Inteligência Policial e da SEJUS, deflagrou na manhã desta quinta-feira, 09/08, a “Operação Fake Mail”, com o objetivo de coibir a prática de crimes de fraude eletrônica na Caixa Econômica Federal  (CEF) por um grupo de pessoas especializadas neste tipo de crime por meio da internet.

Foram cumpridos 06 mandados de prisão preventiva e 06 mandados de busca e apreensão nas cidades de Domingos Martins, Marechal Floriano, Vila Velha, Cariacica e Betim/MG, todos expedidos pela 2ª Vara Federal Criminal de Belo Horizonte/MG.

A fraude investigada consiste no envio de e-mail fraudulento à CEF, contendo ofício também fictício em nome de órgãos públicos, solicitando a transferência de valores para a conta dos investigados. Após o recebimento do crédito da CEF, o dinheiro é movimentado entre diversas pessoas em múltiplas camadas de contas bancárias, em diversas instituições financeiras, objetivando dificultar a identificação e o rastreio dos valores.

Os investigados responderão pelos crimes de fraude eletrônica e associação criminosa, cujas penas somadas podem chegar a 11 anos de prisão e multa.