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Mandados de busca e apreensão foram cumpridos por agentes da Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (05), em Vila Velha.
A Operação Pomar foi deflagrada para o cumprimento de mandado de busca e apreensão e a implementação de bloqueio de bens de investigados por fraudes realizadas para abertura de contas bancárias com documentos falsificados.
Durante as investigações, os policiais federais da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários identificaram a abertura e movimentação de mais de 100 contas bancárias vinculadas à Caixa Econômica com uso de documentos falsos.
Os documentos continham similaridades nas fotografias, impressões digitais e assinaturas apresentadas.
Nessas contas bancárias, foram realizadas diversas contratações de empréstimos por meio de aplicativos, especialmente na modalidade de Antecipação de Saque Aniversário FGTS, que totalizaram mais de R$ 8 milhões em movimentações fraudulentas.
Também foram identificadas “contas laranja”, assim denominadas as contas bancárias interpostas de terceiros, utilizadas na fraude para repasse de valores aos verdadeiros estelionatários, em transferências bancárias indevidas e movimentações financeiras ilícitas envolvendo contas da CAIXA e de outras instituições bancárias.
O alvo da Operação Pomar, foi uma mulher que apresentou ao menos 3 documentos de identidade falsos com nomes diferentes e a mesma foto para abertura de “contas laranja” em instituições bancárias.
Ela integra um grupo investigado na Operação Ouvido de Mercador, deflagrada pela Polícia Federal em outubro do ano passado.
A partir do material apreendido, a Polícia Federal aprofundará as investigações objetivando a recuperação de valores e a identificação de outros eventuais envolvidos nas fraudes.
A pena para o crime de estelionato é de 1 a 5 anos de reclusão e multa.
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