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Justiça de Colatina indicia dois por fraude financeira em Brasília

Mandados de busca foram cumpridos nesta quinta-feira

20/03/2024 às 08h39 Atualizada em 20/03/2024 às 15h14
Por: Redação
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Foto Divulgação PF - Fraudadores atuaram no Espírito Santo
Foto Divulgação PF - Fraudadores atuaram no Espírito Santo

 A Polícia Federal deflagrou a operação Périplo, com o objetivo de desbaratar organização criminosa direcionada a práticas de fraudes eletrônicas.

A organização criminosa, por meio de invasão de dispositivos eletrônicos, promoveu transferências e saques fraudulentos de valores oriundos de contas bancárias de titularidade de prefeitura municipal do Estado do Espírito Santo.

Além disso, o grupo infrator se valeu de uma série de contas bancárias em nome de “laranjas” para efetivação das movimentações financeiras ilícitas provenientes dos valores desviados e dissipação do dinheiro furtado.

A investigação teve início com a prisão em flagrante delito, realizada no Estado de Minas Gerais, de um nacional portador de inúmeros cartões de terceiros, contendo anotação de senhas e outros objetos usados para a prática das fraudes e saque dos valores desviados.

Foram cumpridos  dois mandados de busca e apreensão, em Brasília, expedidos pela Vara Federal da Subseção Judiciária de Colatina/ES.

Os investigados responderão pelos crimes de invasão de dispositivo eletrônico, furto mediante fraude, lavagem de dinheiro e organização criminosa, cujas penas somadas podem chegar a mais 30 anos de reclusão.

Operação Périplo refere-se ao conceito de viagem com várias paradas ou etapas, semelhante ao caminho da fraude investigada.

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